证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2025-018
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
对于 2025 年第一季度可调理公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容信得过、准确、完好意思，莫得流毒
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
极端教唆
日（如遇节沐日，向后顺延）；最新有用的转股价钱为 15.64 元/股。
可调理公司债券票面总金额为东说念主民币 549,738,900 元。
阐明《深圳证券交游所创业板股票上市规章》和《深圳证券交游所上市公司自律监
管指引第 15 号——可调理公司债券》的相关章程，江苏长海复合材料股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可调理公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可调理公司债券上市刊行情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于本心江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对
象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）本心注册，公司于 2020
年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可调理公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00
元，按面值刊行，刊行总和为东说念主民币 55,000.00 万元。刊行神志选拔向股权登记日收市
后登记在册的刊行东说念主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先
配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所本心，公司 55,000.00 万元可调理公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起在深
交所挂牌交游，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可调理公司债券转股期限
阐明《深圳证券交游所创业板股票上市规章》等关系章程和《江苏长海复合材料股
份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证明书》（以下简称“召募证明书”）
的关系章程，本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行实现之日（2020
年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 6 月 29 日）起至可
调理公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱调养情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度激动大会，审议通过了《对于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度职权分拨已践诺完了，阐明召募证明书的
关系章程，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股调养为 16.14 元/股。调养后的转股价
格自 2021 年 5 月 18 日起见效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可调理公司债券转股价钱调养的公告》
（公告
编号：2021-035）。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度激动大会，审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，鉴于 2021 年年度职权分拨已践诺完了，阐明召募证明书的关系章程，“长
海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股调养为 15.99 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 5
月 25 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可调理公司债券转股价钱调养的公告》
（公告
编号：2022-039）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度激动大会，审议通过了《2022 年度利润
分配预案》，鉴于 2022 年年度职权分拨已践诺完了，阐明召募证明书的关系章程，“长
海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股调养为 15.79 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 5
月 24 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可调理公司债券转股价钱调养的公告》
（公告
编号：2023-020）。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度激动大会，审议通过了《2023 年度利润
分配预案》，鉴于 2023 年年度职权分拨已践诺完了，阐明召募证明书的关系章程，“长
海转债”的转股价钱由原 15.79 元/股调养为 15.64 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 5
月 29 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可调理公司债券转股价钱调养的公告》
（公告
编号：2024-035）。
二、可转债转股及股份变动情况
“长海转债”于 2021 年 6 月 29 日起可调理为公司股份。2025 年第一季度，“长海
转债”未发生转股。边界 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债张数为 5,497,389 张，剩
余可转债票面总金额为 549,738,900 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2024 年 12 月 31 日） 本次股份变动 （2025 年 3 月 31 日）
股份性质
数目（股）
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件勾搭股/非
勾搭股
高管锁定股 162,399,215 39.73 0 162,399,215 39.73
二、无尽售条件勾搭股 246,317,334 60.27 0 246,317,334 60.27
三、总股本 408,716,549 100 0 408,716,549 100
注：阐明召募证明书中的条件，可调理公司债券执有东说念主肯求调理成的股份须是整数
股。本次可调理公司债券执有东说念主经肯求转股后，对所剩可调理公司债券不及调理为一股
股票的余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关章程，在可调理公司债券执有东说念主
转股后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可调理公司债券余额以及该余额所对应确当期
应计利息。因此，阐明可转债张数估量打算的转股数与本色转股数会存在各异。
三、其他
投资者如需了解“长海转债”的关系条件，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对
象刊行可调理公司债券召募证明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投
资者征询电话：0519-88712521。
四、备查文献
海股份”股本结构表；
海转债”股本结构表。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董 事 会
